Nasza polityka AML i weryfikacja KYC

Zanim wypłacisz pierwsze wygrane środki, musimy potwierdzić Twoją tożsamość. Robimy to na podstawie licencji Curaçao Gaming Control Board i przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Poniżej tłumaczymy dokładnie, czego od Ciebie oczekujemy i dlaczego.

Polityka AML Shibuspins Casino

Działamy od 2023 roku na licencji Curaçao Gaming Control Board i stosujemy w pełni wymogi antypranie-pieniędzy obowiązujące w naszej jurysdykcji licencyjnej. Oznacza to, że identyfikujemy każdego gracza, monitorujemy transakcje na jego koncie i zgłaszamy właściwym organom każdą operację budzącą uzasadnione podejrzenie.

Nasze procedury obejmują ocenę ryzyka klienta, weryfikację wieku, kontrole środków pochodzących z operacji o nietypowym charakterze oraz blokadę dostępu osób z list sankcyjnych. Te obowiązki nie są formnością. Chronią zarówno nas, jak i Ciebie przed wykorzystaniem platformy do nielegalnych działań.

Kiedy i dlaczego weryfikujemy

Weryfikację tożsamości przeprowadzamy w trzech momentach: przy rejestracji konta (podstawowe dane), przed pierwszą wypłatą (pełna weryfikacja KYC) oraz po przekroczeniu określonych progów transakcyjnych. Pełna weryfikacja jest obowiązkowa przed pierwszą wypłatą, bez wyjątków.

• Dokument tożsamości ze zdjęciem: dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy wydane przez organ państwowy.
• Potwierdzenie adresu zamieszkania: rachunek za media, wyciąg bankowy lub oficjalne pismo nie starsze niż 3 miesiące.
• Potwierdzenie własności metody płatności: zdjęcie karty z zakrytym środkowym numerem, wyciąg z e-portfela lub zrzut z portfela kryptowalutowego.

Jak przebiega weryfikacja

Przesłane dokumenty trafiają do szyfrowanego magazynu danych z ograniczonym dostępem. Widzą je wyłącznie upoważnieni pracownicy działu zgodności. Nie przekazujemy ich podmiotom trzecim, chyba że wymaga tego przepis prawa lub nakaz organu.

• Wchodzisz w sekcję profilu i otwierasz zakładkę weryfikacji.
• Wybierasz typ dokumentu i przesyłasz zdjęcia lub skany z wszystkich stron.
• Wysyłasz dokument potwierdzający adres oraz metodę płatności, której używasz.
• Nasz zespół zgodności sprawdza materiały i zatwierdza konto albo prosi o uzupełnienia.
• Otrzymujesz powiadomienie e-mailem o wyniku weryfikacji.

Weryfikacja źródła środków

Jeśli Twoje depozyty lub aktywność odbiegają od typowego wzorca gry, możemy poprosić o potwierdzenie źródła wpłacanych środków. Dotyczy to przede wszystkim dużych pojedynczych wpłat, serii wpłat o nietypowej częstotliwości oraz depozytów z wielu różnych metod płatności.

Akceptujemy np. zaświadczenie o dochodach, umowę o pracę, wyciąg z rachunku bankowego lub dokument sprzedaży majątku. Nie oceniamy Twojej sytuacji finansowej. Sprawdzamy wyłącznie, czy środki na grze pochodzą z legalnego źródła. Im szybciej odpowiesz na prośbę, tym szybciej odblokujemy wypłaty.

Monitorowanie wpłat i wypłat

Wypłaty powyżej standardowych kwot mogą wymagać dodatkowej kontroli i przedłużonego czasu realizacji. Wynika to z obowiązku zweryfikowania, czy operacja nie nosi znamion prania pieniędzy.

Konsekwencje braku weryfikacji

Bez pełnej weryfikacji KYC nie zrealizujemy żadnej wypłaty. Środki pozostają na Twoim saldzie do czasu uzupełnienia dokumentów, a depozyty możesz nadal wykonywać w ramach limitów.

Jeśli w ciągu 30 dni od prośby nie dostarczysz wymaganych dokumentów albo wykażemy, że są sfałszowane lub należą do innej osoby, zawieszamy konto i przekazujemy sprawę do wewnętrznego przeglądu. W uzasadnionych przypadkach zamykamy konto na stałe i rozliczamy środki zgodnie z decyzją naszego zespołu zgodności oraz przepisami licencyjnymi. Fałszywe dane tożsamości dyskwalifikują konto natychmiast.

Jak długo przechowujemy dokumenty

Dokumenty weryfikacyjne i zapisy transakcji przechowujemy przez minimum 5 lat od zamknięcia konta lub ostatniej transakcji. Takiego okresu wymagają od nas przepisy AML obowiązujące w jurysdykcji Curaçao. Po jego upływie dane niszczymy w sposób uniemożliwiający odtworzenie.

Dłużej przechowujemy wyłącznie materiały objęte postępowaniem organów lub trwającym sporem. W każdej chwili możesz zapytać nasz zespół wsparcia, jakie dane o Tobie zgromadziliśmy i w jakim celu.

Najczęstsze pytania

Czy muszę przejść weryfikację przed pierwszym depozytem?

Nie. Pełną weryfikację KYC wymagamy przed pierwszą wypłatą. Przy rejestracji podajesz tylko podstawowe dane osobowe i potwierdzasz wiek 18+.

Ile trwa sprawdzenie dokumentów?

Do 48 godzin od przesłania kompletnego zestawu. Czytelne zdjęcia i zgodność danych z kontem skracają ten czas.

Czy mogę wypłacić środki inną metodą niż wpłaciłem?

Co do zasady nie. Wypłacamy tą samą metodą, z której wykonałeś depozyt, aby potwierdzić, że środki trafiają do właściciela konta.

Dlaczego prosicie o potwierdzenie źródła środków?

Obowiązek ten wynika z przepisów AML naszej licencji. Dotyczy głównie dużych lub nietypowych wpłat i służy wyłącznie potwierdzeniu legalności środków.

Co się dzieje z moimi dokumentami po weryfikacji?

Trafią do szyfrowanego magazynu z dostępem tylko dla upoważnionych pracowników i będą przechowywane minimum 5 lat, zgodnie z wymogami licencyjnymi.